Investigan a reconocida cadena de almacenes por presunto lavado de activos

Crédito: Captura de video Twitter @RedMasNoticias / EL NUEVO DÍAImagen de referencia.
Las autoridades investigan presuntamente una red de lavado de activos y contrabando.
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En un envolvente operativo, funcionarios de la CTI de la Fiscalía General de la Nación, de la Dian y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelanta extinción de dominio contra la cadena de almacenes Tierra Santa.

A las sedes de Maicao, Valledupar, Santa Marta, Montería y Barranquilla llegaron miembros de las instituciones antes mencionadas para ocupar los bienes.

Según trascendió, la ocupación de las sedes de la región Caribe es con el fin de establecer si hay una red de lavado de activos y contrabando a través de este negocio de textiles y ropa.

En Barranquilla se confirmó que las sedes allanadas fueron las ubicadas en la Calle 93, la Calle 72 y La Cordialidad. No se conoció que las otras sedes que hay en la capital del Atlántico y en otros municipios del departamento fueran ocupados.

Tampoco se confirmó si en Cartagena y otras ciudades donde operan los almacenes Tierra Santa también hubo allanamiento.

Redacción Web

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